В Украине с 28 апреля вступил в силу новый закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Этот закон меняет систему идентификации клиентов банков и переводов.
На сайте уточняют, что закон не затронет большинство платежей и почти все переводы будут осуществлять в прежнем режиме. Но некоторых изменения все-таки коснутся.
Переводы с карты на карту
Перевод более чем 5 тысяч гривен на карту можно будет сделать в кассе банка с паспортом. Перевод возможно будет сделать и в терминале, при условии, что терминал имеет возможность идентифицировать клиента.
Нововведения не касаютсяоплаты:
- коммунальных услуг;
- налогов и других обязательных государственных платежей;
- за товары или услуги;
- пополнения кредитных карт до 30 тыс. грн.
Высокорисковых клиентов теперь будут проверять более тщательно. Например, речь идет о политиках или бизнесменах. Другими словами тех, кто может проводить банковские операции с большими суммами.
Читайте также: Кредиты и штрафы во время карантина – разъяснения для лозовчан
Компенсации от Кабмина для аграриев и фермеров Лозовщины: кто имеет право и где оформить