
10:47, 4 травня 2020 р.
Новые правила денежных переводов: что нужно знать лозовчанам

В Украине с 28 апреля вступил в силу новый закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Этот закон меняет систему идентификации клиентов банков и переводов.
На сайте уточняют, что закон не затронет большинство платежей и почти все переводы будут осуществлять в прежнем режиме. Но некоторых изменения все-таки коснутся.
Переводы с карты на карту
Перевод более чем 5 тысяч гривен на карту можно будет сделать в кассе банка с паспортом. Перевод возможно будет сделать и в терминале, при условии, что терминал имеет возможность идентифицировать клиента.
Нововведения не касаютсяоплаты:
- коммунальных услуг;
- налогов и других обязательных государственных платежей;
- за товары или услуги;
- пополнения кредитных карт до 30 тыс. грн.
Высокорисковых клиентов теперь будут проверять более тщательно. Например, речь идет о политиках или бизнесменах. Другими словами тех, кто может проводить банковские операции с большими суммами.
Читайте также: Кредиты и штрафы во время карантина – разъяснения для лозовчан
Компенсации от Кабмина для аграриев и фермеров Лозовщины: кто имеет право и где оформить
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
14:00
8 грудня
13:00
8 грудня
11:00
8 грудня
10:00
8 грудня
15:00
7 грудня
Оголошення
22:29, 3 грудня
27
14:41, 29 листопада
4
14:35, 29 листопада
1
18:04, 1 грудня
18:31, 30 листопада
31
live comments feed...