Новые правила денежных переводов: что нужно знать лозовчанам

Новые правила денежных переводов: что нужно знать лозовчанам, Юлія Ковальська

В Украине с 28 апреля вступил в силу новый закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Этот закон меняет систему идентификации клиентов банков и переводов. 

На сайте уточняют, что закон не затронет большинство платежей и почти все переводы будут осуществлять в прежнем режиме. Но некоторых изменения все-таки коснутся.

Переводы с карты на карту

Перевод более чем 5 тысяч гривен на карту можно будет сделать в кассе банка с паспортом. Перевод возможно будет сделать и в терминале, при условии, что терминал имеет возможность идентифицировать клиента.

Нововведения не касаютсяоплаты:

  • коммунальных услуг;
  • налогов и других обязательных государственных платежей;
  • за товары или услуги;
  • пополнения кредитных карт до 30 тыс. грн.

Высокорисковых клиентов теперь будут проверять более тщательно. Например, речь идет о политиках или бизнесменах. Другими словами тех, кто может проводить банковские операции с большими суммами. 

 Читайте также: Кредиты и штрафы во время карантина – разъяснения для лозовчан

Компенсации от Кабмина для аграриев и фермеров Лозовщины: кто имеет право и где оформить

Лозовая переводы денежные с карты на карту банк ограничения
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі