Новые правила денежных переводов: что нужно знать лозовчанам

В Украине с 28 апреля вступил в силу новый закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Этот закон меняет систему идентификации клиентов банков и переводов. 

На сайте уточняют, что закон не затронет большинство платежей и почти все переводы будут осуществлять в прежнем режиме. Но некоторых изменения все-таки коснутся.

Переводы с карты на карту

Перевод более чем 5 тысяч гривен на карту можно будет сделать в кассе банка с паспортом. Перевод возможно будет сделать и в терминале, при условии, что терминал имеет возможность идентифицировать клиента.

Нововведения не касаютсяоплаты:

  • коммунальных услуг;
  • налогов и других обязательных государственных платежей;
  • за товары или услуги;
  • пополнения кредитных карт до 30 тыс. грн.

Высокорисковых клиентов теперь будут проверять более тщательно. Например, речь идет о политиках или бизнесменах. Другими словами тех, кто может проводить банковские операции с большими суммами. 

 Читайте также: Кредиты и штрафы во время карантина – разъяснения для лозовчан

Компенсации от Кабмина для аграриев и фермеров Лозовщины: кто имеет право и где оформить

Лозовая переводы денежные с карты на карту банк ограничения
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
Чтобы упорядочить вопросы воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, руководство страны планирует сделать изменения в Кодексах и некоторых законах о воинской службе. В Верховную Раду 28 мая президент Владимир Зеленский подал документ с пометкой "Без отлагательства". В законопроекте глава государства предлагает депутатам ужесточить санкции для военнообязанных. В частности, планируют повысить штрафы за потерю и повреждение военного билета и...
Общество
Лозовчанкам предлагают бесплатно обучиться менеджменту сельского туризма и создать свой туристический продукт. Об этом сообщают на сайте Лозовской районной государственной администрации. Проект называется «Внедрение туризма на сельских территориях, как основа расширения возможностей женского лидерства». Его цель – предоставить знания по развитию туризма в селах и научить женщин создавать свой туристический продукт. Грант финансирует Европейский Союз, уча...
Общество
Правительство послабляет карантин. Об этом 3 июня на своей странице в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По информации Премьер-министра, на заседании приняли решение о разрешении с 5 июня:  работу заведений общественного питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;  людям старше 60 лет можно не соблюдать обязательства по самоизоляции;  проведение религиозных мероприятий...
Новости компаний
С каждым годом велолюбителей становиться все больше. Ведь это не только спорт, но еще и экологический транспорт! Все чаще можно заметить велосипедистов во всех городах Украины. Но проблема парковок стоит очень остро. Бросать велосипед у обочины или ближайшего забора небезопасно. Поэтому представителями бердянского велоклуба было принято решение открытия велопарковки. Место выбрали с большой проходимостью. Парковка размещается около центра детско-юношеского...
Криминал
Группа людей пыталась «продать» должность народного депутата по 179 округу, куда входит Лозовщина, за 60 тысяч долларов. Об этом 2 июня сообщили на сайте прокуратуры Харьковщины. Как сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в правоохранительные органы обратилась женщина и сообщила, что группа людей, выдавая себя за влиятельных лиц, пообещала помочь ей в избрании в депутаты Украины от одной из политических партий на парламентских выборах н...
Происшествия
Бригада экстренной медицинской помощи везла в Харьков беременную жительницу Краснопавловки. Об этом 31 мая сообщил «Центр экстренной медицинской помощи» на своей странице в соцсети. Бригада медиков прямо в автомобиле помогла женщине родить. В дороге 32-летняя девушка родила девочку, сообщил директор «Центра экстренной медицинской помощи» Виктор Забашта. Ребенок родился здоровым, у матери это вторые роды, добавили медики. Читайте также: Меньше игрушек боль...
Культура
Воспитанники Лозовской детской музыкальной школы принимали участие в Международном конкурсе «Сузір’я Святогір’я — Gold Europe». Фольклорный ансамбль «Щебетушечки» получил вторую премию и право участия в финале, который будет проходить в Праге.  В отборочном этапе конкурса ансамбль «Щебетушечки» исполнил фольклорное действие «Весняні забавлянки», говорит преподаватель Лозовской детской музыкальной школы Валентина Чуйко. Участие в конкурсе было дистанционным...
Происшествия
В Панютино 1 июня на одном и том же участке дороги случилось 2 аварии. Первое ДТП  Информация о первом ДТП поступила в Лозовской отдел полиции 1 июня в 11.30.  По прибытию на место сотрудники полиции установили, что 28-летний водитель автомобиля ВАЗ 212140 не придерживался безопасной дистанции и интервала движения и допустил столкновение с Skoda.  В результате ДТП пострадавших нет. Полицейские составили админпротокол за нарушение правил дорожного движения,...
Криминал
Мужчине, который «по пьяне» вытащил телефон у другого нетрезвого, 27 мая в Лозовском горрайонном суде зачитали приговор. Инцидент произошел возле многоэтажки на 4 микрорайоне, сообщают в материалах дела. Будучи пьяным, обвиняемый 14 декабря 2019 года увидел еще одного мужчину, который лежал у дома 40 на 4 м-не. Лозовчанин подошел к нему и забрал смартфон, который выпал из его кармана. Стоимость аппарата вместе с картой памяти более 6,5 тыс. грн, говорится...