С некоторых пор любые денежные переводы в Израиль из-за границы стали настоящей проблемой. Банки блокируют даже переводы от родственников, деньги, полученные в наследство и т.п.

Помочь в этой ситуации может только опытный юрист. Адвокатская контора Алекса Паткина (https://pz-law.co.il/) оказывает помощь с проведением денежных переводов в Израиль даже в самых сложных случаях в досудебном порядке или через суд.

Почему банки блокируют денежные переводы

После того, как Израиль присоединился к группе FATF (которая противодействует отмыванию денег), банки закрутили гайки и ввели жесточайшие проверки каждого перевода денег из-за границы. Каждую более ли менее большую транзакцию нужно обосновать документально, доказать, что деньги легальные и отправитель заплатил с них налог в своей стране.

Дело в том, что даже из-за одного сомнительного перевод израильский банк могут лишить лицензии, поэтому они создали специальные службы для проверки легальности денежных переводов и блокируют любые транзакции, которые вызывают хотя бы тень подозрений.

Регламента таких проверок не существует, поэтому каждый банк делает это по своему усмотрению, что усложняет процесс для клиентов и адвокатов.

Чаще всего отказ выдают из-за:

  • неубедительного комплаенс-досье;

  • отсутствия каналов связи между банками;

  • международных санкций.

Подробнее об этом - https://pz-law.co.il/perevod-deneg-na-schet-v-izrail/.

Как адвокат помогает сделать денежный перевод

Каждый случай прорабатывается индивидуально, так как сложности разные. Для перевода денег из России, получения наследства из другой страны или для инвестиций из-за границы требуются разные действия.

Существует два основных способа добиться желаемого:

  1. Составить хорошее комплаенс-досье. Опытный адвокат поможет собрать досье отправителя, которое не сможет оспорить банк.

  2. Через суд. Если банки проводят проверку по своему усмотрению и перестраховываются, суду приходится иметь дело только с фактами. Судья рассматривает факты, подтверждающие законность источника денег, самой транзакции. Также важно доказать, что нет связи с террористами или другими группировками. По решению суда банк обязан сделать перевод.

Адвокатская контора Алекса Паткина (https://pz-law.co.il/advokat-v-haife/) предоставляет услуги в Тель-Авиве и Хайфе. Вы можете обратиться за помощью в случае отказа в переводе денежных средств из-за границы и получить квалифицированную помощь юристов.